Выписка из протокола годового общего собрания акционеров

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 18.03.2026

годового общего собрания акционеров

ОАО  «Лошницкий комбикормовый завод»
 

аг.Лошница                                                                                                                                                                                                                                                         18.03.2026

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №1: Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

РЕШИЛИ:
        Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №2: Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результата аудиторской проверки за 2025 год

РЕШИЛИ:
        Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и заключение аудиторской проверки за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

РЕШИЛИ:
        Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №4: О распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

РЕШИЛИ:

        Утвердить порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год, в сумме 120 218,46 руб.

4.1. Прибыль в размере 20% направить на выплату дивидендов – 24 659,15 руб.

4.2. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

4.3. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» (приложение).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №5: Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы 2025 года.

РЕШИЛИ:

        На выплату дивидендов акционерам Общества за 2025 год направить прибыль в сумме 24659,15    рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству 4788,19 рублей в областной бюджет Минской области; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим и юридическим лицам) 19 870,96 рублей.

        Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию 0,19 руб.

        Установить периодичность выплаты дивидендов:

государству – не позднее 20 апреля 2026 г., согласно действующего законодательства;

другим акционерам (физическим и юридическим лицам) – с 1 мая 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

        Установить возможность выплаты дивидендов как в денежных единицах, так и в виде товара, работ, услуг и (или) иного имущества с согласия (по заявлению) получателя.

        Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путем размещения на портале финансового рынка ценных бумаг и сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №6: Об утверждении направлений распределения прибыли на 2026 год

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №7: Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

        На основании Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З (ред. от 01.06.2022) «О защите персональных данных", информация по личным данным членов наблюдательного совета Общества предоставляется по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №8: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

        На основании Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З (ред. от 01.06.2022) «О защите персональных данных", информация по личным данным членов ревизионной комиссии Общества предоставляется по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №9: Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

        Данные по вознаграждению членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества предоставляются по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №10: О предоставлении наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2026 году.

РЕШИЛИ:

        В соответствии с п. 6.1.12 устава Общества, предоставить наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2026 году.