Созыв внеочередного собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод»

(далее – Общество) сообщает

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №2 от 03.04.2026 проводится внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 24 апреля 2026 года в 11.00, в заочной форме.

Место нахождения Общества: Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

Подведение итогов внеочередного собрания состоится 24 апреля 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница, актовый зал.

Повестка дня:

1. «О распределении части прибыли Общества за 2025 год.

Формулировка решения:

Прибыль в размере 20% направить в фонд потребления (поощрения) Общества – 24 043,69 руб.;

Прибыль в размере 60% направить в фонд пополнения собственных оборотных средств Общества – 71 515,62 руб.».

2. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2026 год.

Формулировка решения:

20 % - выплата дивидендов;

20 % - фонд потребления (поощрения);

60% - фонд пополнения собственных оборотных средств».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 06.04.2026.

Полная информация (документы) по вопросам повестки дня для ознакомления акционерами (их представителям) будут находиться в течение семи дней до проведения собрания – с 13.04.2026 по 23.04.2026 , (в рабочие дни с 8.00 по 15.00) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница. Документы будут находиться у секретаря наблюдательного совета Ефимовой С.А., телефон 8 (177) 72-52-99, 8 (029) 6250486.

Для получения бюллетеней для заочного голосования (вручения под роспись) просим обращаться в ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» по адресу Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница (секретарь наблюдательного совета), а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров - дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненный  бюллетень  необходимо возвратить лично секретарю наблюдательного совета (Ефимовой С.А.) ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» или направить на электронную почту Kormol.dir@gmail.com c последующей досылкой оригинала почтой по адресу: 222122, Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница, с пометкой секретарю наблюдательного совета ОАО «Лошницкий комбикормовый завод»). В случае голосования представителем акционера необходимо приложить документ, подтверждающий право голосования.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – до 16:00 23.04.2026.

Принявшим участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» в установленном порядке.

13.04.2026