Созыв годового общего собрания акционеров 18 марта 2026 года

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод»

(далее – Общество) сообщает

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №25 от 10.02.2026 проводится годовое общее собрание акционеров, которое состоится 18 марта 2026 года в 11.00, в очной форме.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2025 год.

2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результата аудиторской проверки за 2025 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год.

5. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы 2025 года.

6. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

10. О предоставлении наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2026 году.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 12.02.2026.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров 18.03.2026 с 10.00 до 11.00 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница, фойе административного здания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);

- представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).

Полная информация (документы) для ознакомления акционерами (их представителям) будут находиться в течение 7 (семи) дней до проведения собрания (в рабочие дни с 8.00 по 15.00) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница, а в день проведения собрания (18.03.2026) с 08.00 до 10.30 - по месту его проведения. Документы будут находиться у секретаря наблюдательного совета Ефимовой С.А., телефон 8 (177) 72 52 66, 8 (029) 625 04 86

24.02.2026